首页 创业做什么好正文

3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

创业做什么好 2021-11-26 6 0

今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下

近日,深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案,涉案虚拟货币为“普银币”。目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。

普银币的前世今生

在普银茶业官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

简单来说,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

南山警方介绍,普银茶业在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银”)。

诈骗团伙是这样吸引投资人的:

先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

骗局大拆解:普银币的区块链概念是否是一个伪需求

普银公司为了吸引客户参与交易,利用投资拉动币价,吸引更多人入场从而大笔套现;在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。你会发现,本质上来说,这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么分别,玩的就是击鼓传花。

新颖的地方就在于,它引入了一个区块链概念,借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号,让更多的人更容易入局。

实质上,虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。项目方本身既当裁判员又当运动员,是高度中心化的。没有人可以监管它是否有暗箱操作,在利益驱动之下走到这一步,可以说并不意外。

此外,区块链是去中心化的数据库,具有无需信任、不可篡改等特点。但普银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币、加入去中心化、不可篡改的数据库,对项目方来说,除了可以提前吸取大量资金,并没有业务上的实际促进功能。可以说,普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

发币方与平台存在勾兑可能

据币圈人士所言,其实像普银公司这样的操作手法在ICO市场中很常见。

然而,2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确将代币发行融资定性为是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后,国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货币交易业务相继被叫停。

提示:本文内容来自玉石网整理加原创,会不断更新,喜欢的朋友可以收藏下我们,下一期重点为大家推荐的重点话题是:区块链和社交网络,本质上就存在尖锐冲突?,下面我们来继续深入介绍本期话题。

3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

根据通告,普银公司是将普银币放到聚币网上进行买卖的。那么,聚币网现在还安好吗?

《国际金融报》记者发现,聚币网实际上已停止运营,但值得注意的是,在官网首页有提示“继续交易请去www.coinegg.im”。

据币圈人士称,这应该是聚币网的海外版站点。目前由于国内监管,所有的数字资产交易平台都将服务器移到了国外,规避法律风险,在国内的团队仅是以“外包技术团队”的形式存在。“只要服务器不在国内,数字资产交易平台就可以继续运营”。

“现在监管越来越严,所以发币成本也水涨船高。目前大约在2000万元左右,一条龙服务,包括平台发币和做庄的钱;也有更加知名的平台要价会到5000万元。所以也不排除发币方和数字资产交易平台勾兑的可能。”该币圈人士称。

“普银币”仍在龙币网交易

虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈,但在一家名为“龙币网”的货币交易平台上,仍处于交易状态。

5月17日,记者以投资者身份致电龙币网客服电话,工作人员称,目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。

根据“龙币网”交易数据,截至5月18日13:00,普银币价格为0.0338元。

律师:虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示,虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫破灭,它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为,从本质上说,虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装,进入金融市场,散户不明就里往里面大量砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

投资者应提高风险意识

面对虚拟货币,警方提醒投资者:

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;

二是投资要理性。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

通过我们的介绍,相信大家对3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光有了更深入的了解,我们将不断更新,喜欢我们记得收藏起来,顺便分享下。

非特殊说明,本文由玉石阁原创或收集发布。

转载注明:https://www.yushige.cn/post/77949.html

  • 假装高逼格的公司都死掉了!安逸和宽容

    假装高逼格的公司都死掉了!安逸和宽容

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:假装高逼格的公司都死掉了!安逸和宽容,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 最近我招聘了一个新人,我问了他一些他之前公司情况,做的都是非常大的客户,也很有价值,他也说他们公司福利非常的好,前老板说“我们就是要高福利,没见过哪个公司因为高福利而垮掉的。” 但我最后问他为什么那么好的公司却要选择离开?他的回答让人乍舌,“公司垮了”,我估计他们老板在想,他自己就是第一家因为高福利而垮掉的公司。 一个看起来不错的公司为什么会突然宣布倒闭呢?我想我必须搞清楚这个问题,为...

    创业做什么好 2021-12-03 2 0
  • 灰色网赚江湖:1%创富神话,99%被收割骗局横行!

    灰色网赚江湖:1%创富神话,99%被收割骗局横行!

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:灰色网赚江湖:1%创富神话,99%被收割骗局横行!,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 趣头条上线两年后上市,其中的关键在于其推出的任务化“拉人头”获客模式,在短时间内积累了庞大用户量,这一模式主流互联网产品未曾过多尝试,而这背后是庞大的网赚江湖……文章来源:《中国企业家》,记者\谭宵寒。 “进网赚圈的人都算计着早上买完几千块钱的课程,晚上收入就过万;理性点的,至少是想明天日入过千,今年买房吧。”一位网赚圈人士以此向《中国企业家》形容网赚大军难掩的欲望。 网...

    创业做什么好 2021-12-03 1 0
  • 2008年注定不平凡这10位创业如今:有人首富,有人入狱!

    2008年注定不平凡这10位创业如今:有人首富,有人入狱!

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:2008年注定不平凡这10位创业如今:有人首富,有人入狱!,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 2008年,注定不凡。电视中的报道惊天动地,电视前的我们柴米油盐。 那一年,VIVO还叫步步高,我们玩的是QQ炫舞,冯小刚拍了《非诚勿扰》,陈老师在网盘里流传。 那一年,我们对只有2G的手机没那么依赖,因为还不能拍照晒票圈;我们习惯在节假日出去聚个餐,外卖也只能看传单;付款时豪气地掏出钱包,而不是拿出手机问:你扫我还是我扫你? 一批创业者,在2008年或开启征...

    创业做什么好 2021-12-03 1 0
  • 游戏行业陷入版号危机,大、小公司该如何在这逆水寒流中生存下去

    游戏行业陷入版号危机,大、小公司该如何在这逆水寒流中生存下去

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:游戏行业陷入版号危机,大、小公司该如何在这逆水寒流中生存下去,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 游戏产业的震动何时能够度过,成了业内人士的最大疑问。 8月31日游戏股普遍应声下跌后,接二连三的坏消息或传闻依然不断侵袭着这一曾经风光无限的行业。腾讯寄予厚望的《怪物猎人:世界》下线整改,随后棋牌类游戏“天天德州”正式启动退市,巨人网络305亿收购计划被叫停后,史玉柱近日发布微博称人身安全受到威胁,令外界想入非非。 不可否认,国内游戏上下游厂商非经一番波折,恐难...

    创业做什么好 2021-12-03 1 0
  • 公众号红利已耗尽,阅读数下降24%

    公众号红利已耗尽,阅读数下降24%

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:公众号红利已耗尽,阅读数下降24%,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 2012年8月,微信推出了微信公众号平台。负责上线的产品经理杨魏茂后来回忆,公众号诞生之初并没有什么远大的布局战略,就连“再小的个体,也有自己的品牌”这个口号也是后来想出来的。 但微信公众平台的发展超乎人们的想象。基于微信的数亿用户,公众平台上线短短数年,便一跃成为国内最大的内容生产和内容分发平台,无数对内容创作抱有热情的创业者投身浪潮之中。咪蒙90后助理月薪5万、同道大叔卖公司套现1.78亿...

    创业做什么好 2021-12-03 1 0
  • 未来三年,医疗投资要避开这六大坑!

    未来三年,医疗投资要避开这六大坑!

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:未来三年,医疗投资要避开这六大坑!,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 医疗投资,这几年火热得很,可往往投后才发现“理想很丰满、现实很骨感”,无论他们如何给自己找借口、找台阶下,都掩盖不了他们大多掉坑的残酷事实。掌柜盘点下,未来三年医疗投资要避开的坑都有哪些?   高度依赖医保的专科不要碰 投资医疗服务,往往要先看付费方。大陆医保体系沉疴待医,“地主家也没余粮”的现状,决定了医保专科付费方早已囊中羞涩,从现在起从严从紧是必然趋势。早期靠医保违规乃至违法或业内...

    创业做什么好 2021-12-03 2 0
  • 凛冬已至,创投圈今年无“十一”钱没那么好赚了!

    凛冬已至,创投圈今年无“十一”钱没那么好赚了!

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:凛冬已至,创投圈今年无“十一”钱没那么好赚了!,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下 资本寒冬,这个每隔三到五年就会用冷风把投资者和创业者们发热的头脑吹得“脑壳疼”的周期性现象,今年又来了,似乎还来得更猛烈了。 除了融资渠道变窄,由个税改革等政策变化引起的用工成本急剧上升,中小企业还面临着中国史无前例的监管风暴和中美贸易战的影响,更别提P2P又接连暴雷,殃及无数池鱼。 这几座“大山”压在创业者心头,一时间,“募资难”、“融资难”、“暴雷”、“用工成本上升”、“...

    创业做什么好 2021-12-03 2 0
  • 三年后有望突破2万亿规模!文娱产业下一波机会在哪里?

    三年后有望突破2万亿规模!文娱产业下一波机会在哪里?

    今天我们来介绍一个大家都比较关心的话题:三年后有望突破2万亿规模!文娱产业下一波机会在哪里?,下面小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下             随着80后、90后逐渐成为中国的主力消费群体,移动互联网的快速发展,让越来越多的互联网文娱产品不断涌现。有数据显示,2017年256家中国文娱上市企业总营收规模破万亿,净利润增长近30%,保持了良好的态势。 报告显示,预计到2021年中国文娱及媒体产业规模未来将...

    创业做什么好 2021-12-03 2 0

微信扫码关注送豪礼